تم القبض على ثلاثة عشر من أصل 14 مشتبهًا بهم في قضية احتيال Nedbank R157m بكفالة

مثل 14 مشتبها بهم وسبعة كيانات مرتبطة بهم أمام محكمة الجرائم التجارية المتخصصة في جوهانسبرج يوم الأربعاء لمواجهة 224 تهمة احتيال تتعلق بسلسلة من الأنشطة المصرفية غير القانونية.

ويُزعم أن الأنشطة قد حدثت في الفترة ما بين يوليو 2018 ويناير 2023.

ظهرت نيكوليت دي فيلييه، وهي محققة سابقة في الطب الشرعي في قسم الجرائم والطب الشرعي والأمن (GCFSC) التابع لمجموعة نيدبانك، مع سامانثا لي، وجاكوبوس يوهانس نيل، وديلين داميان هوفمان، وجاكوبوس يوهان جوبيرت، وميشيل ديزاير، وشيريل بايز، وماريسكا أوكونور، آندي. أوكونور، يو وي فانغ، لين بوتا، كريستيان جيديون فينتر، أنا سعيد لوكاس ماثيمبي وبريسيلا سيجاميتسي شيء ما.

أناويُزعم أن دي فيلييه أصدرت تعليمات بالتحويل غير المصرح به لأكثر من 157 مليون راند من حساب Nedbank المعلق إلى حسابات المتآمرين المزعومين معها ومختلف الشركات المرتبطة بها، بما في ذلك Ivy League Group وPrometal Projects وFormosa Flora وKitchen at Cost وGideon Inno. المنسوجات.

وتم تسجيل عدة أفراد من بين المتهمين كمديرين وأعضاء في هذه الشركات.