تقول السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن إن المديرين التنفيذيين لشركة TD تم السماح لهم بسهولة بتسوية غسيل الأموال

أثار أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مخاوف من أن المديرين التنفيذيين لمجموعة بنك TB Bank لم يواجهوا اتهامات كجزء من تسوية البنك بسبب فشله في اكتشاف عمليات غسيل الأموال على نطاق واسع.

وقالت السيناتور إليزابيث وارن في رسالة إلى المدعي العام الأمريكي إن التسوية، التي تضمنت غرامات تزيد عن 3 مليارات دولار أمريكي ووضع حد أقصى لنمو الأصول، فشلت في محاسبة المديرين التنفيذيين للشركات.

يقول وارن إن المديرين التنفيذيين والبنك نفسه تمكنوا من الإفلات من النطاق الكامل للعقوبات التي كان من الممكن أن يفرضها الكونجرس، على الرغم من السماح للبنك “بالعمل كصندوق إجرامي وإيذاء مئات الآلاف من الأشخاص”.

سمح فشل TD في فرض ضوابط مكافحة غسيل الأموال للمجرمين بغسل أكثر من 670 مليون دولار أمريكي من خلال البنك على مدار ست سنوات، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن تهريب الفنتانيل.

يقول وارن إنه ما لم يتم محاسبة المديرين التنفيذيين، ستستمر البنوك في إدراج غرامات التنفيذ في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية، بدلاً من التعامل مع الامتثال لقوانين غسيل الأموال بالجدية التي يتطلبها ذلك.

لم تستجب TD على الفور لطلب التعليق من الصحافة الكندية.